10+1 факт о проверке бизнеса (на рус. языке)

Автор: Артем Кравченко, адвокат уголовно-правового департамента

 

"ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ" МОРАТОРИЯ НА ПРОВЕРКИ

На почве кризисной финансовой ситуации совсем недавно по телевизору крутили рекламу одного известно банка о том, как спят люди, имеющие и не имеющие депозит в этом банке. И конечно же первые видели волшебные сны, а вот вторые естественно не могли спать спокойно. И я подумал... А постоянные проверки отображаются на состоянии сна украинских бизнесменов? Или после введения моратория все перестали считать овечек?

 

Если второй вариант, то спешу больше разочаровать, чем подбодрить. Возможно овечек станет куда больше!

 

Как раньше контролирующие и правоохранительные органы проводили проверки: или сначала проверка, в результате которой находились нарушения для привлечения к уголовной или иной ответственности, или же сначала заводили дело (сейчас это называется открытие производства) по другим преступлениям, для подтверждения которых проводилась проверка, и тогда вообще получался целый «букетище». Теперь ввели мораторий на проверки. ...Вот только это касается первого варианта, и то есть исключения. А вот за второй вариант, с внесением данных в Единый реестр досудебных расследований, никто ничего не говорил. И поверьте, если «кровь из носу» нужно проверить бизнес, то Вас сразу ждет «букетище».

 

Сейчас не нужно сильно пугаться, но и расслабляться тоже не стоит. Если у Вас возникают вопросы «А можно не пустить проверяющих?», «Могут ли они прийти на выходных, если мы работаем?», «В каких случаях показывать документы?», тогда предлагаю посмотреть следующую видеоконсультацию, чтоб во всем разобраться:

 

 

 

 

БЫСТРО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРЯСУЩИХСЯ РУК ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРОК ПО АДВОКАТСКОЙ МЕТОДИКЕ!

Сейчас хочу немного поговорить о том, как должно выглядеть Ваше рабочее место и здесь не побоюсь использовать слово «идеальное». И-ДЕ-АЛЬ-НО-Е! Никаких флешек и документов с нежелательной информацией. Только то, что связанно с Вашей деятельностью. И никаких незаполненных документов. Все денежные средства, сумма которых соответствует приходным документам, надежно хранятся в сейфе. Личные деньги должны храниться отдельно, потому что в случае обыска и изъятия никто разбираться где чьи деньги не будет. И никогда, слышите, никогда не откладывайте заполнение документов на потом! Совершили хозяйственную операцию – оформили документы. Точка!

 

 

Теперь давайте их всего услышанного выделим 10 главный правил поведения при проверке. Вот только начнем с убедительной просьбы: в таких ситуациях ВЫКЛЮЧИТЕ ПАНИКУ И ТРЯСУЩИЕСЯ РУКИ, и полностью СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ! Вы занимаетесь или работаете в бизнесе, думаете, что с проверкой не справитесь? Ошибаетесь!

 

1

Требуем у всех пришедших служебные удостоверения и переписываем их данные

 

2

Требуем предъявить направление о проведении проверки (подпись и печать, сроки, фамилии, адрес, цель и суть проверки)

 

NB! Для тех, кто не смотрел видео: отсутствие данных документов, необходимой информации в них или неверная информация является основаниям для НЕДОПУСКА ПРИШЕДШИХ ЛИЦ К ПРОВЕРКЕ!

 

3

Требуем регистрации в Журнале регистрации проверок

 

NB! С момента появления проверяющего ОЧЕНЬ ВАЖНО оповестить о ситуации руководителя, принять решение о допуске и, самое главное, ОПЕРАТИВНО УСТРАНИТЬ ВСЕ НЕДОСТАТКИ, УНИЧТОЖИТЬ «ЛИШНИЕ» ДОКУМЕНТЫ, ВЫКЛЮЧИТЬ КОМПЬЮТЕРЫ!

 

4

Выделяем отдельное рабочее место для проверяющего

 

5

Уточняем у проверяющего необходимую ему информацию

 

6

Выделяем ответственное лицо для сопровождения проверяющего

 

7

Правильно работаем с запрашиваемыми документами

 

8

Максимально фиксируем нарушения проверяющего

 

9

Требуем составления Акта проверки и предоставления его копии

 

10

Оформить и сопроводить Акт своими возражениями

 

 

 

НЕ ЛЕЗЬТЕ МНЕ В ДУШУ!.. А ТАКЖЕ В ВЕЩИ, ДОКУМЕНТЫ И ПОМЕЩЕНИЕ

Если же дело дошло до временного доступа к вещам и документам, обыска или допроса, то тут следует помнить следующее.

 

ВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП К ВЕЩАМ И ДОКУМЕНТАМ

 

ОБЫСК

 

ДОПРОС

 

 

Согласен, в теории много информации и действий, а практики в таком деле точно не хочется! Тем не менее, предупрежден и проинформирован – значит вооружен. Для полнейшей уверенности обязательно обращайтесь за помощью к профильным специалистам. Запомните, в этом деле нужна готовность № 1!

 

P.S. 1. Мы позаботились, чтоб эти советы всегда были у Вас "под рукой" и предлагаем для использования несколько удобных форматов: pdf или powerpoint

 

 

2. Проблемами защиты прав во время проверок контролирующими и правоохранительнными органами занимается команда адвокатов уголовно-правового департамента. С более детальной информацией можно ознакомиться здесь.

comments powered by Disqus


Подпишитесь на новости AverLex

*обязательные поля
У Вас есть вопросы? Звоните прямо сейчас: +380 (44) 300-11-51 [Круглосуточно]